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世界银行政策收紧,环球助力新加坡银行开户

2019-01-13 演出许可证办理流程 400 ℃

新加坡因其对商业友好的政策而受到许多赞誉,可以说是很多企业家创业者想去拓展业务的地方。也许你会问为什么? 那么多发达国家怎么要选新加坡?原因是多方面的。人们对新加坡的喜爱可以归因于其战略地位、多元文化的劳动力和先进的基础设施,此外,稳定的政府和政治制度,加上有效的法律法规,也为新加坡的商业成功奠定了坚实的基础。 注册离岸公司对海外自由贸易的利处相信大家都听说过,但因其特殊性非常难开立银行公司账户,这点也是毋庸置疑的。近日,有消息表示,由于有大量恒生银行账户被查出存在违规操作,香港高级警司已经介入调查。目前,相继多家银行已被罚款,因此银行也正在全面检查账户的使用及资料情况。 所以银行在处理离岸公司开户的时候,由客户经理、开户主管,到审批部门,所有人内心都是充满焦虑的。“洗黑钱高危人群”,“查册困难”,“监管困难”,“出了问题要被问责”等问题不停浮现在他们脑海里。营业性演出许可证银行帮客户开好户之后,不管银行清不清楚资金的来源,一旦账户被监管,银行都会因为交易系统/监管系统不达标,检测不严谨而遭受罚款,监管机构的一个处罚措施,银行就会损失若干年内去开展某个业务的资格,利润损失是一方面,以后申请相关牌照、资格也会受到很大影响,同时也会对银行总部的声誉造成不好的影响。


 因此,高额的罚金会让银行不得不去配合政府机构,从而导致境外公司开户审查目前是越来越严格,对客户也进行严格的筛选,对已有的账户监控也越来越严谨,,需解释详细的资金转入/转出等问题。网上也不乏许多开户难的案例或是已有的境外银行账户被无辜冻结,新加坡银行账户也不例外。 另一方面新加坡对于外汇管制相当宽松,用于在新加坡生活或是投资等都非常方便,因此备受投资者青睐。但个人是很难单独在境外开设账户的,整个金融界从设立账户到资金流转都已经开始进行深入背调及银行合规,需提供全面财富积累过程,税务信息等证明,才能顺利开户,开户成功后,使用不合格或是其他原因,照样有“封号”的风险。 所以对于公司或者个人而言,使用境外银行账户一定需要找专业服务协助。 因此,环球出国提醒需要开立新加坡公司或个人账户的人士,在使用中要合规维护账户,避免使用中由于过失遭遇冻结。同时,为了避免账户冻结带来商业经济流通上的不变,申请人可多申请几个海外银行账户作为备用,据环球客户数据方面的统计,有商业需求的人士平均海外银行账户拥有量在4个左右。 环球是如何做到保证客户利益,顺利开立新加坡银行账户的呢? 首先呢,环球跟新加坡银行的合作关系历史悠长, 说白了就是—环球跟新加坡各知名银行合作久远,深受银行信任。大概10年前,新加坡还有投资移民政策的时候,环球就开始跟新加坡各知名银行(星展、渣打、华侨等)合作,环球新加坡的客户数量也相当多。 再者,通过环球办理新加坡开户项目,申请过程中环球不但会指导准备开户文件,填写申请表格,营业性演出许可证同时帮助客户编辑商业简历和KYC申报表。开户过程中,环球专业文案会随时与银行沟通,跟进您的账户状态直至开户成功。截止到这里,环球的服务并没有结束,未来的一年内,环球新加坡当地同事也会协助您与银行沟通,提供一年账户使用咨询服务,协助客户资金转入转出解释,环球致力让您开户放心,使用舒心!

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